vacantes de empleos disponibles en Banco Asociación Nacional aplica ahora a la vacante de empleo en República Dominicana

Vacante en el Banco Asociación La Nacional de Ahorro y Prestamos empleo inmediato

El Banco Asociación La Nacional de Ahorro y Prestamos requiere personal para trabajar de inmediato. Esta empresa tiene un puesto de trabajo para ti. Si estas interesado en pertenecer a esta gran familia, aplica a la vacante de trabajo que tenemos disponible para ti pulsando el botón indicado mas abajo.

Vacante disponible

  • Analista Prevención Lavado de Activos

Descripción de empleo

Realizar las investigaciones internas y externas de clientes y transacciones inusuales y/o que cumplan con las características definidas como sospechosas, obteniendo documentaciones y datos necesarios, a fin de rendir informes y adecuar la conformación de los expedientes para ser presentados al Comité Gestión Integral de Riesgos para su disposición final.

Requisitos

  • Licenciatura en las áreas económicas, sociales, administrativas o afines.
  • Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
  • Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel.
  • Técnicas de redacción de informes.
  • Conocimiento de la ley objeto de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Dominio de las normas reguladoras del sector financiero.
Aplica Aqui

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