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Trabajo en Banco BHD León

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Plaza de Empleos Disponible en el Banco BHD León República Dominicana.

Oficial Cumplimiento (Prevención Lavado)

Descripción del Trabajo en Banco BHD León.

Misión del Puesto:

Monitoreo de las transacciones realizadas en el Banco a fin de detectar operaciones inusuales de los clientes y prevenir la vinculación de clientes no deseados.

Requisitos de la Plaza de Empleos en el BHD León:

  • Estudiante de término universitario Contabilidad, Economía, Informática, Adm. de empresas,
  • Derecho. Dominio de AS/400, Office, Herramientas de monitoreo Siebel, On Base.
  • Conocimientos Específicos en Análisis de Transacciones, Conocimientos básisos en reglamentos de Evaluación de Activos, Materia de Prevención de Lavado de Activos y FT, Manual Interno de Cumplimiento, Recomendaciones del Gafi, Ley 72-02, Evaluación de Activos, Data Crédito.
  • Mínimo 2 años de experiencia de AS/400, cuentas , Tarjeta de Crédito, Herramienta de monitoreo.

Competencias Conductuales:

  • Comunicación Constructiva.
  • Enfoque y acción hacia la meta.
  • Trabajo en equipo.
  • Pensamiento analítico.

Bolsa de Empleos en la República Dominicana

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